Financial Intelligence Unit — het Nederlandse meldpunt voor ongebruikelijke transacties.
DefinitieFIU-Nederland is de Financial Intelligence Unit van Nederland, onderdeel van de Nationale Politie. Wwft-plichtige instellingen zijn verplicht ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU. De FIU analyseert meldingen en geeft verdachte transacties door aan opsporingsautoriteiten.
Waarom is dit belangrijk bij Due Diligence?
Bij due diligence wordt gecontroleerd of het doelbedrijf een adequate meldingsprocedure voor de FIU heeft ingericht. Niet-melden is strafbaar.