Nederlandse anti-witwaswet — basis voor alle KYC/AML-verplichtingen in NL.
Definitie
De Wwft is de Nederlandse implementatie van Europese anti-witwasrichtlijnen. Het verplicht meldingsplichtige instellingen tot: cliëntidentificatie (KYC), UBO-vaststelling, sanctiescreening, transactiemonitoring, en het melden van ongebruikelijke transacties bij FIU-Nederland.
Waarom is dit belangrijk bij Due Diligence?
DueSight ondersteunt Wwft-reviewroutes met identiteitscontext, sanctiescreening, PEP-checks, UBO-tracering en rapportage. Definitieve compliancebeoordeling blijft afhankelijk van dossier, scope en professionele review.