Het proces van cliëntidentificatie en -verificatie — fundament van AML-compliance.
DefinitieKnow Your Customer (KYC) is het proces waarbij een instelling de identiteit van een cliënt vaststelt en verifieert. KYC is breder dan alleen identiteitscontrole: het omvat CDD, UBO-vaststelling, risicobeoordeling, en doorlopende monitoring. KYC is de eerste lijn van verdediging tegen witwassen.
Waarom is dit belangrijk bij Due Diligence?
DueSight automatiseert het KYC-proces door identiteits-, sanctie-, PEP- en UBO-checks in één geïntegreerde scan te combineren. Dit verlaagt de doorlooptijd van dagen naar seconden.