ComplianceWwft

EDD (Enhanced Due Diligence)

Verscherpt cliëntonderzoek — vereist bij PEP's, hoog-risico landen en complexe structuren.

Definitie Enhanced Due Diligence (EDD) is het verscherpte cliëntonderzoek dat verplicht is bij hoger risico. Dit gaat verder dan standaard CDD en omvat: herkomst van vermogen vaststellen, extra sanctiescreening, doorlopende monitoring, en goedkeuring door senior management.

Waarom is dit belangrijk bij Due Diligence?

EDD is verplicht bij: Politically Exposed Persons (PEP's), zakelijke relaties met hoog-risico landen (FATF-lijst), en bij complexe of ongebruikelijke transacties. DueSight identificeert automatisch wanneer EDD nodig is.

DueSight automatiseert due diligence met Multi-source analyselagen en meerdere bronroutes.

Probeer Gratis →

EDD (Enhanced Due Diligence)

Waarom is dit belangrijk bij Due Diligence?

Gerelateerde termen

Verdiepende artikelen