Persoon met prominente publieke functie — vereist verscherpt onderzoek (EDD).
Definitie
Een Politically Exposed Person is iemand die een prominente publieke functie bekleedt of recent bekleedde: staatshoofden, ministers, parlementsleden, hoge militaire officieren, bestuurders van staatsbanken. Ook familieleden en naaste geassocieerden zijn PEP.
Waarom is dit belangrijk bij Due Diligence?
PEP-status vereist Enhanced Due Diligence (EDD). DueSight identificeert PEP's automatisch bij sanctiescreening en markeert ze als aandachtspunt in het DD-rapport.