Internationale organisatie die AML/CFT-standaarden stelt voor 200+ landen.
Definitie
De Financial Action Task Force is een intergouvernementele organisatie die standaarden stelt voor de bestrijding van witwassen (AML) en terrorismefinanciering (CFT). De FATF publiceert de '40 Aanbevelingen' en onderhoudt de grijze en zwarte lijst van landen met zwakke AML-systemen.
Waarom is dit belangrijk bij Due Diligence?
Zakendoen met bedrijven uit FATF-grijze-lijst-landen vereist Enhanced Due Diligence. DueSight controleert de jurisdictie van elk bedrijf tegen de actuele FATF-lijsten.