Standaard cliëntonderzoek — het basisniveau van KYC onder de Wwft.
DefinitieCustomer Due Diligence (CDD) is het standaard cliëntonderzoek dat Wwft-plichtige instellingen moeten uitvoeren. Het omvat: identiteitverificatie, vaststellen van het doel van de zakelijke relatie, en het identificeren van de UBO. CDD is het basisniveau; bij hoger risico is EDD (Enhanced Due Diligence) vereist.
Waarom is dit belangrijk bij Due Diligence?
Zonder CDD mag een Wwft-plichtige instelling geen zakelijke relatie aangaan. DueSight automatiseert het CDD-proces door identiteits-, sanctie- en UBO-checks in één scan te combineren.