Amerikaanse sanctie-autoriteit met extraterritoriale werking — wereldwijd relevant.
DefinitieOFAC is onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën en beheert de SDN-lijst (Specially Designated Nationals). OFAC-sancties hebben extraterritoriale werking: zelfs niet-Amerikaanse bedrijven kunnen gesanctioneerd worden als ze handelen met OFAC-gelisteerde partijen.
Waarom is dit belangrijk bij Due Diligence?
DueSight screent automatisch tegen de OFAC SDN-lijst. Door de extraterritoriale werking is OFAC-screening relevant voor elk bedrijf dat internationaal opereert, ook zonder VS-activiteiten.