ComplianceAMLWwft

Sanctiescreening

Geautomatiseerde controle van personen en entiteiten tegen internationale sanctielijsten.

Definitie Sanctiescreening is het systematisch controleren van namen, entiteiten en gerelateerde personen tegen sanctielijsten van overheden en internationale organisaties. Het doel: identificeren of een bedrijf of persoon onderworpen is aan handelsbeperkingen, bevriezing van tegoeden of reisverboden.

Welke databases screent DueSight?

DueSight screent tegen 8 internationale databases:

• EU Consolidated Sanctions List
• OFAC SDN (US Treasury)
• UN Security Council
• UK HMT Financial Sanctions
• OpenSanctions (aggregator)
• ICIJ Offshore Leaks Database
• PEP-lijsten (Politically Exposed Persons)
• Rechtspraak.nl (Nederlandse jurisprudentie)

De screening behaalt F1=96.2% met een baseline whitelist (Fortune 500) voor false positive preventie. Eén hit escaleert het rapport automatisch naar HOLD of ABSTAIN.

Waarom is dit belangrijk bij Due Diligence?

Sanctiescreening is wettelijk verplicht onder de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) voor financiële instellingen, adviseurs en poortwachters. Bij M&A-trajecten is het een fundamentele stap — het niet screenen kan leiden tot boetes, reputatieschade en strafrechtelijke aansprakelijkheid.

DueSight screent automatisch tegen 8 internationale sanctiedatabases met F1=96.2% nauwkeurigheid.

Start een sanctiecheck →

Sanctiescreening

Welke databases screent DueSight?

Waarom is dit belangrijk bij Due Diligence?

Gerelateerde termen

Verdiepende artikelen