Doorzoekbare database van 810.000+ offshore entiteiten uit Panama/Paradise/Pandora Papers.
Definitie
Het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) beheert een openbare database van offshore entiteiten uit gelekte documenten: Panama Papers (2016), Paradise Papers (2017) en Pandora Papers (2021). 810.000+ entiteiten zijn doorzoekbaar.
Waarom is dit belangrijk bij Due Diligence?
DueSight screent automatisch tegen de ICIJ-database. Een hit betekent niet per definitie illegaliteit, maar is een rode vlag die nader onderzoek vereist in het kader van compliance en UBO-verificatie.